Ochrana proti praniu špinavých peňazí

„AML“ Anti-Money-Laundering

 

Koho sa to týka?

    Povinnosti programu vlastnej činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
    a financovaniu terorizmu sa podľa novelizovaného zákona č. 297/2008 Z. z.
    o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
    terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    (ďalej len „zákon“), sa týka tzv. povinných osôb v zmysle §5 zákona:
  • obchodovanie v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 €
  • prevádzkovatelia hazardných hier
  • osôb oprávnených sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľnosti
  • poskytovateľ služieb správy majetku a služieb pre obchodné spoločnosti
  • banky
  • finančné inštitúcie, ktoré nie sú bankou
  • poštové podniky
  • a iné

Aké sú sankcie?

    V prípade nesplnenia povinností v zmysle zákona môže byť povinnej osobe,
    podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 1 000 000 €.

Potrebujete interný predpis?

    Program vlastnej činnosti predstavuje interný predpis, ktorý konkretizuje jednotlivé
    všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje s ohľadom na organizačnú štruktúru
    a predmet podnikania povinnej osoby, ako budú jednotlivé povinnosti v zmysle zákona plnené.
    Zavádza interný systém, prostredníctvom ktorého budú plnené úlohy povinnej osoby, kto bude
    zodpovedný za ich plnenie, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti,
    postup posudzovania neobvyklej obchodnej operácie, spôsob hodnotenia rizík, spôsob výkonu
    starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a ďalšie.
 

Naše služby

  • vypracovanie programu vlastnej činnosti proti legalizácii
    príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu – „AML“
  • odborná príprava zamestnancov, školenie
 
Vždy pripravení pomôcť
Ing. Agáta Jandorová, DiS
New Business Contact Ing. Agáta Jandorová, DiS Konateľka – výkonná riaditeľka +421 905 138 394 ajandorova@clia.sk

Ing. Eva Balogová, ml.
New Business Contact Ing. Eva Balogová, ml. Konateľka – výkonná riaditeľka +421 903 939 005 ebalogova@clia.sk

Už sme pomohli
98
živnostníkom
263
spoločnostiam
21
združeniam

Zjednodušte si podnikanie

Kontaktujte nás