Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Metodova 9, 949 01 Nitra
Ochrana proti praniu špinavých peňazí
ČO VÁM PONÚKAMEMáte smernicu proti praniu špinavých peňazí?
Vedeli ste, že niektoré typy podnikov musia mať podľa zákona vypracovanú smernicu proti praniu špinavých peňazí? Možno k nim patríte aj vy pretože túto povinnosť majú spoločnosti ponúkajúce bežné služby - napríklad kuriéri, realitné kancelárie či účtovníci.
Zákon definuje povinné osoby, ktoré sú povinné chrániť sa v boji proti praniu špinavých peňazí konkrétnou formou – vypracovaním vlastného programu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Tento program by mal mať formu firemnej smernice, ktorá musí byť pravidelne aktualizovaná.
Táto povinnosť sa týka napríklad notárov či advokátov, aukčných siení, stávkových kancelárií, poštových služieb a mnohých ďalších. Pre akúkoľvek povinnú osobu pripravujeme takýto program na mieru a jeho súčasťou je aj školenie personálu a pravidelná aktualizácia.