Napíšte náminfo@clia.sk
Nájdete nás:Párovská 42, 949 01 Nitra
Sledujte nás online

Ochrana proti praniu špinavých peňazí

ČO VÁM PONÚKAMEMáte smernicu proti praniu špinavých peňazí?

Vedeli ste, že niektoré typy podnikov musia mať podľa zákona vypracovanú smernicu proti praniu špinavých peňazí? Možno k nim patríte aj vy pretože túto povinnosť majú spoločnosti ponúkajúce bežné služby - napríklad kuriéri, realitné kancelárie či účtovníci.

Zákon definuje povinné osoby, ktoré sú povinné chrániť sa v boji proti praniu špinavých peňazí konkrétnou formou – vypracovaním vlastného programu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Tento program by mal mať formu firemnej smernice, ktorá musí byť pravidelne aktualizovaná.

Táto povinnosť sa týka napríklad notárov či advokátov, aukčných siení, stávkových kancelárií, poštových služieb a mnohých ďalších. Pre akúkoľvek povinnú osobu pripravujeme takýto program na mieru a jeho súčasťou je aj školenie personálu a pravidelná aktualizácia.

Nezáväzná
cenová ponuka
zadarmo

Ozvite sa nám! Vypracovanie cenovej ponuky vás nič nestojí.

+421 905 138 394
info@clia.sk
Môžete vyplniť aj viac polí naraz.
Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom vybavenia vašej požiadavky.
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním
O NÁSCLIA agentúra
Odbremeníme Vás od legislatívnych povinností, ktoré štát vyžaduje a zároveň poradíme ako optimalizovať daňové základy v ústrety rozvoju a modernizácií Vašej firmy.
SLEDUJTE NÁSSme na sociálnych sieťach
Užitočné a aktuálne informácie o témach, ktoré súvisia s podnikaním

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.

Copyright CLIA agentúra. Všetky práva vyhradené.